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中直股份(600038):中航直升机股份有限公司2021年年度股东大会决
发布日期:2022-07-09 07:27   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

  (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定门外小关东里14号,中航发展大厦A座6层会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  1、公司在任董事8人,出席4人,董事曹生利、徐德朋、许建华、荣健由于疫情原因未出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事江山巍、刘震宇由于疫情原因未出席本次会议。

  3、公司总经理、财务总监、董事会秘书甘立伟出席本次会议。公司副总经理赵卓出席本次会议。

  7、关于 2021年度日常关联交易实际发生情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案

  12、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案 审议结果:通过

  公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

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